司法部门扩大了对阿根廷足球协会（AFA）的调查，现在正在分析哈维尔·法罗尼（Javier Horacio Faroni）旗下的TourProdEnter LLC公司所收取的30%外加10%物流佣金的合法性，原因是该公司未能证明其管理活动。
调查还涉及美国五家银行的八个账户以及与法罗尼有关的佩鲁贾俱乐部的转账。司法总监察署因账目中存在“严重违规行为”，仅记录了1300万美元的收入，因此要求对AFA进行监督。
对AFA总部和法罗尼在Nordelta的住所的搜查、对法罗尼-吉莱特夫妇的传唤以及确认吉列尔莫·托福尼（Guillermo Tofoni）为原告，共同构成了一个因涉嫌欺诈管理、欺诈和洗钱而受到密切关注的场景。
AFA和涉案方均未回应新的司法要求。
“内部员工负责处理销售、品牌激活和赞助商活动，”他声称，法罗尼的辩护方并未否认这一说法。
然而，克劳迪奥·“奇奇”·塔皮亚（Claudio 'Chiqui' Tapia）和巴勃罗·托维吉诺（Pablo Toviggino）于2021年12月9日签订的合同，授予了TourProdEnter全球独家收款权，并对国外产生的收入收取30%的佣金，外加10%的物流费用。
自2022年卡塔尔世界杯以来，法罗尼的公司及其妻子埃丽卡·吉莱特（Erica Gillette）管理了超过4亿美元的资金。
特拉华州司法部门提交的第二份调查文件还显示，在匹兹堡的PNC银行开有一个账户，该账户于2024年5月以哈维尔·法罗尼的名义开设，资金流动额为13,554,200.64美元。
布宜诺斯艾利斯，2月28日（NA）——司法部门扩大了对AFA的调查，现在正在分析哈维尔·奥拉西奥·法罗尼（Javier Horacio Faroni）旗下的TourProdEnter LLC公司所收取的30%外加10%物流佣金的合法性，原因是该公司未能证明其管理活动。
此案不仅调查向幽灵公司转移数百万美元的指控，还质疑法罗尼为证明其30%的国际收入所执行的具体任务是什么，因为据AFA的市场和商业经理莱安德罗·彼得森（Leandro Petersen）称，所有管理工作均由内部团队完成。
彼得森在公开声明和司法程序中声称，邀请全球赞助商如阿迪达斯、华纳、Socios.com、Assist Card和Cotti Coffee，谈判和签订合同，品牌激活以及组织友谊赛，都是AFA市场和商业部门的专属任务。
在这些总额中，有317.18万美元被转移到五个在迈阿密/多尔尔（Miami/Doral）注册的幽灵公司——Soagu、Marmasch、Delker、Velpasalt和Mafer，并在最初的新闻报道后被解散。 司法消息人士向阿根廷新闻社证实，调查的新焦点在于TourProdEnter可能不存在实际的报酬，这可能构成一个“虚构的中间人费率”来转移资金。
